Прокуратурой округа контролируется ход расследования уголовного дела по факту сбыта поддельной платежной карты
Прокуратурой округа проверена законность постановления следователя поднадзорного следственного органа о возбуждении уголовного дела в отношении уроженки Луганской области, которая совершила приобретение в целях сбыта и сбыт поддельной платежной карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
В ходе следствия установлено, что подозреваемая не позднее 01.09.2023 с целью незаконного материального обогащения, намереваясь в последующем передать поддельную платежную карту и доступ к банковскому счету третьим лицам за денежное вознаграждение, приискала поддельное удостоверение личности гражданки Республики Казахстан с вклеенной фотографией фигурантки.
Затем подозреваемая, используя поддельное удостоверение личности, в мобильном приложении банка заполнила бланк на заключение договора расчетной карты, указав паспортные данные гражданки Республики Казахстан и заключила с Банком договор комплексного обслуживания, в соответствии с которым открыт банковский счет и выпущена дебетовая карта.
В последствии подозреваемая передала неустановленным лицам за денежное вознаграждение дебетовую карту и доступ к банковскому счету, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
В настоящее время следственным органом проводится процессуальная проверка по 11 аналогичным фактам в отношении данной гражданки.
Ход расследования уголовного дела, а также процессуальной проверки контролируется прокуратурой округа.